Durante el 2015, la Junta Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizó más y más de 40, 000 observaciones y recomendaciones a las sociedades económicas de elemento múltiple no reguladas (sofom ENR), con la finalidad de que éstas fortalecieran sus procesos sobre materia sobre prevención sobre lavado de dinero por otra parte financiamiento a el terrorismo (PLD/FT).

Conforme con el reporte de la celebridad, correspondiente de las acciones de supervisión que realizó en el 2015, ésta emitió 40, 931 observaciones y recomendaciones a las sofomes ENR en sustancia de PLD e implementó 68 acciones correctivas a entidades sobre este división, que está considerado el de mayor número sobre participantes dentro del sistema acaudalado mexicano.

Dentro del 2015, terminó el espera para que las sofomes ENR pudieran lograr la crítica favorable sobre la CNBV respecto del dictamen técnico que ejecutan en problema de prevención de purificación de dinero; ya con dicho aval, tenían en comparación a renovar la registro tras la Junta Nacional si pretende la Protección y Defensa de los clientes de Bienes Financiero, sobre lo dispar, tendrían en comparación a dejar sobre operar.

Con este juicio regulatorio, al comprar 3, 000 sofomes ENR que operaban, sólo 1, 405 lograron ser renovadas y 27 se encuentran en trámite sobre renovación; las demás tuvieron que simpatizar a cierto proceso de salida del sistema financiero formal.

En el interior de las funciones de supervisión realizadas de este grupo en el 2015, la CNBV destaca: se realizó la revisión de los manuales en sustancia de PLD/FT y estructuras internas, según parte del proceso sobre emisión del dictamen técnico de las sofomes ENR en comparación a solicitaron la registro o renovación del mismo.

Asimismo, la CNBV supervisó el funcionalidad sobre los mecanismos automatizados de este tipo sobre entidades, en comparación a coadyuvan de prevenir el lavado de dinero por otra parte financiamiento al terrorismo.

Eliminación positiva

Si pretende Verónica Chau, directora de Instituciones Financieras de la agencia Fitch Ratings en México, mi depuración que fácilmente dio en el sector al comprar sofomes otorga formalidad de la intermediación financiera dentro del país, entonces ellas deben se logra considerar según una modo positiva.

Con la implementación de la reforma financiera, se buscó que el crédito se diera camino la influencia y de estas instituciones no bancarias (sofomes ENR) (... ) hemos visto positivo este paso por un grupo (de sofomes ENR) mucho más controlado, explicó.